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Le juge propose de juger 105 personnes pour le macro-réseau criminel de Gao Ping

Mercredi,
8
juillet
2020

18:27

Le juge observe des délits d'organisation criminelle, de blanchiment d'argent, contre le Trésor public et la contrefaçon de documents commerciaux et publics

Gao Ping, l

Gao Ping, leader du complot jugé dans «Opération Empereur», dans une image de fichier.
JAVIER BARBANCHO

Le juge de la Cour nationaleJos Luis Calama a proposé de juger 105 personnes pour cause de Opération Empereur, qui a découvert un macro-réseau de fraude fiscale et de blanchiment d'argent dirigé par le citoyen chinois Gao Ping, auquel auraient participé des hommes d'affaires, des policiers, des gardes civils et même l'acteur porno Nacho Vidal.

Dans une voiture rendue publique ce mercredi, le propriétaire du Cour centrale d'instruction numéro 4 Il transmet l'affaire à la Chambre criminelle, étant entendu que les faits constituent des délits d'organisation criminelle, de blanchiment d'argent, de délit contre le Trésor public et de falsification continue de documents commerciaux et publics.

Après de nombreuses vicissitudes, l'enquête sur une affaire qui a commencé à faire l'objet d'une enquête en 2011 est ainsi terminée et le Procureur et les accusations disposent d'un délai de dix jours pour demander l'ouverture du procès oral, le rejet de l'affaire ou, exceptionnellement, la pratique de procédures supplémentaires qu'ils jugent essentielles.

Outre Gao Ping, le juge dirige la procédure contre les membres de la garde civile et de la police, tels que l'inspecteur de la brigade des affaires étrangères Miguel Angel Gmez Gordo, des employés de banque, des hommes d'affaires et même des bijoutiers experts en diamants, qui ont collaboré au blanchiment d'argent.

Le magistrat propose également de juger Ignacio Garca Jord, dit Nacho Vidal, considérant qu'il a collaboré à des transferts de capitaux en dehors des voies légales à travers la société. Production Vidal.

Fraude fiscale "systématique"

Dans son ordonnance, le juge considère qu'il y a "des indications rationnelles pour considérer que les accusés font partie d'une macro-organisation criminelle internationale complexe" dirigée par Gao Ping, avec des groupes et des échelons "parfaitement structurés et hiérarchisés" qui avaient pour objectif commun un " fraude fiscale systématique et blanchiment d'argent entre 2010 et 2012.

Pour soutenir cette activité criminelle, explique-t-il, elles constituaient un réseau de sociétés écrans, devant lesquelles étaient placées différentes figures de proue, et fabriquaient les documents commerciaux nécessaires (factures) et les documents publics (passeports).

L'une des routes que l'intrigue utilisée consistait à collecter de l'argent centralisé dans les polygones de Cobo Calleja de Fuenlabrada (Madrid) pour référence ultérieure à l'étranger.

Selon l'écriture, sous la "direction absolue" de Ping Gao, chaque personne faisant l'objet d'une enquête avait une répartition "parfaite et millimétrique" de ses fonctions et tâches dans le complot.

Le premier bloc du réseau était composé de citoyens chinois installés en Espagne qui importaient chaque année environ un millier de conteneurs d'articles de bazar de leur pays et les distribuaient à travers 39 sociétés instrumentales, avec deux comptes parallèles pour éviter de payer des impôts.

Ils ont enregistré moins que le nombre réel d'articles importés et ont déclaré des produits différents des vrais. Le matériel a été centralisé dans des entrepôts industriels, à Fuenlabrada ou Sesea (Tolède) pour être distribué sur tout le territoire national.

Ce premier lot a facturé la marchandise en espèces et transféré mensuellement sur des comptes bancaires étrangers entre 4 et 5 millions d'euros.

Le deuxième bloc, mené selon le juge par Franois Leiser, était composé d'intermédiaires qui facturaient des commissions comprises entre 2 et 3% pour faciliter la sortie à l'étranger de l'argent du complot. Ils ont mis en relation des personnes avec des soldes bancaires élevés dans des paradis fiscaux et qui avaient besoin d'espèces en Espagne avec le réseau Gao Ping, qui avait des "montants incommensurables" qui voulaient faire sortir le pays.

Le troisième complot, selon la voiture, était composé de citoyens chinois qui ont envoyé d'énormes sommes d'argent en Chine camouflées en faux envois de fonds par des immigrants, à la fois par route et par région.

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