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Le cynisme de l'un des plus grands commissaires à la corruption devant le tribunal: "Era de Barrio Ssamo"

L'un des grands commissionnaires de l'histoire récente de la corruption en Espagne est Jorge Ignacio Roca Samper, un homme d'affaires habile qui a géré le transit destiné aux poches des politiciens et hauts fonctionnaires valenciens à partir d'une partie des 23 millions d'euros d'argent public qui ils distrayaient de la station d'épuration de Pinedo, à Valence, entre 2004 et 2010. Roca a déployé ce lundi un aveux retentissant des faits devant le tribunal qui le juge pour une autre pièce dérivée de la soi-disant «affaire Emarsa», dont la cause principale a déjà été jugée et Il a un jugement final de la Cour suprême.

"Je suis vraiment désolé, j'ai un fils de 5 ans, il ne sait rien d'Emarsa et je veux être avec lui", a déclaré Roca Samper après avoir même fait une blague avec le mécanisme "sophistiqué, mais fondamentalement simple" pour distribuer l'argent: " Cela ressemble à Sesame Street », a-t-il déclaré lors d'un interrogatoire. "Je me suis déjà excusé auprès du peuple valencien parce qu'au début je ne savais pas que c'était de l'argent public (…) et je ne pensais pas que cela aurait cette répercussion", a-t-il dit, laissant entendre qu'il ne savait même pas pour qui il travaillait.

Détendu, ironique et manquant parfois les questions du procureur anticorruption – raison pour laquelle il a été réprimandé par le président du tribunal – Jorge Ignacio Roca n'a pas réfuté une seule question. Et quand il ne se souvenait pas de quelque chose, il a accepté la thèse du procureur. "Si vous le dites, qu'il en soit ainsi" ou "si la facture est là, je l'ai sûrement émise". L'homme d'affaires et les deux autres accusés dans cette affaire se voient attribuer divers délits fiscaux liés à la procédure qu'ils ont utilisée pour facturer des surtaxes dans le traitement des boues d'épuration, avec trois sociétés gérées par Roca qui ont été interposées à d'autres qui étaient vraiment celles-là. effectué les services.

Entre l'entreprise publique Emarsa et les prestataires de services de gestion des déchets, qui Adobs Organics Oui Trabisa, un réseau d'entreprises géré par Roca Samper -Erwinin S.L., Zonday Investments S.L. et Printergreen S.L.- qui a augmenté le prix facturé sans aucun avantage supplémentaire. Avec cela, ils pourraient appliquer le taux de 16% à l'assiette fiscale alors qu'ils doivent payer 7%. Un système «Sesame Street», a-t-il conclu en l'expliquant une seconde fois aux questions de l'avocat d'un autre des accusés. «J'accepte ces faits et je l'avoue», a-t-il déclaré.

Le système vous permet de saisir de l'argent qui a commencé un voyage à travers des entreprises du monde entier et qui a fini par être livré en noir à divers gestionnaires de l'usine de traitement. C'étaient «ses» commissions, celles des politiciens. Et qu'a gagné Roca Samper? À son tour, il facturait ces services avec une TVA de 16%, alors que le taux légal ajusté à cette activité était de 7%. «C'était ma commission», «mon salaire», je facturais comme ça «pour gagner plus d'argent», admit-il, car «je n'allais pas travailler gratuitement». Le système "semble compliqué, mais ce n'est pas le cas, au fond c'est très simple", a-t-il insisté. "Ils auraient pu en déduire que je prenais la TVA pour gonfler les factures. C'est de Ssamo Street", a-t-il répété pour la troisième fois.

Selon ce commissionnaire, le système lui a été proposé par Jos Luis Sena, de la société Notec, à travers Joan Borrs, de la société Adobs, chargée d'assurer le service de traitement des boues. Et il y avait au moins deux catégories de «récepteurs» des commissions. Ceux de la première catégorie facturaient trois euros pour chaque tonne de terrassement appliquée à la surtaxe. Le plus pertinent politiquement est l'ancien vice-président du conseil provincial de Valence et ancien maire de Manises Enrique Crespo, déjà condamné à 12 ans, et que ce lundi, il a refusé de répondre à des questions sans rapport avec celles de son avocat et soutient qu'il ne savait rien de l'affaire. La troisième personne à s'asseoir sur le banc est Esteban Cuesta, ancien directeur de la station d'épuration, avec une conviction identique.

Roca Samper, qui a été arrêté en Moldavie et extradé vers l'Espagne, admet qu'il devrait le faire, via la TVA, entre 2006 et 2009, car la distribution des commissions ne lui a pas laissé la possibilité de prendre sa part. En fait, il a décrit que le système des commissions était en train de changer pour tenter d'échapper aux contrôles de la législation bancaire espagnole. Il a d'abord été réalisé en métal, à l'aide d'enveloppes. Entre 200 000 et 400 000 euros sont distribués par mois en commissions une fois le virement d'Emarsa reçu. Selon Roca Samper, c'est là que Cuesta, Crespo et trois autres condamnés ont inculpé dans la pièce principale Ignacio Berncer, Jos Juan Morenilla et Enrique Arnal, ancien directeur financier.

Mais en 2008, le système a changé. Il a lui-même créé une infinité de comptes différents et arrangé autant de cartes de débit qui ont été distribuées à tous ceux qui devaient encaisser. Il y en avait plus de 20. "Ces comptes ont été ouverts et associés aux différentes cartes de débit", a-t-il expliqué. Toutes les cartes étaient au nom de Roca Samper lui-même, mais le responsable de leur distribution était Jos Luis Sena. Roca assure que jusqu'en 2010, il ne savait pas qui étaient les destinataires de ces cartes, avec lesquels Crespo, Cuesta et les autres avaient tout l'argent qu'ils voulaient. «Ils ne m'ont pas donné de noms», dit-il.

"Nous les avons divisés en groupes et nous avons calculé les commissions sur la base des tonnes. Crespo et Cuesta ont pris trois euros la tonne", a-t-il expliqué. «Ils m'ont dit à la fois le prix et le nombre de tonnes, je surfacturerais puis je distribuerais l'argent».

Un an plus tard, le système a de nouveau été changé car "c'était un peu suspect" qu'il y avait presque deux douzaines de cartes différentes. Il est passé à un système de sociétés qui a commencé à Malte, dans une série de comptes à son nom. À cette époque, en Espagne a commencé à mettre des obstacles à l'extraction massive de métal dans les guichets automatiques. De Malte, l'argent a sauté sur les comptes d'une société du Belize en Andorre, où l'argent pouvait être retiré en espèces. L'argent a été à son tour transféré à une autre banque d'Andorre, qui l'a envoyé sur un compte en Chine. Une fois transféré, c'est un homme de paille qui l'a rendu efficace en Espagne et il a été livré à Jos Luis Sena pour distribution. "La vérité est que cela a très bien fonctionné", a-t-il déclaré détendu et drôle.

Une "série de coïncidences"

«Ici, il y a eu une série de coïncidences de messieurs qui ont fermé les yeux, d'autres qui ont vu la possibilité de le faire et des hommes d'affaires qui en ont profité», a proclamé l'homme d'affaires dans son communiqué, déployé ce lundi au premier jour du procès par l'un des Pièces collatérales de ce grand scandale, l'un de ceux qui ont détourné le plus d'argent public et qui s'est soldé par des peines de prison pour ses principaux dirigeants.

La décision dans l'affaire, confirmée par la Cour suprême, suppose que les deux, en plus des commissions en espèces, ont facturé à la station d'épuration diverses dépenses personnelles, principalement dans les restaurants et les cadeaux, sans rapport avec le service public d'assainissement des eaux usées confié à ces société par EMSHI. L'argent perdu a été utilisé non seulement pour les repas, mais aussi pour les téléphones portables de luxe, les caméras vidéo, les réparations automobiles, les appareils de l'ancien directeur de l'usine, les voyages en Roumanie et même le recrutement de ce qu'ils appelaient des traducteurs de cet État.

Alors qu'Esteban Cuesta a refusé de témoigner et a fait allusion à la déclaration auto-incriminante qu'il avait déjà faite pour le principal de l'affaire, Enrique Crespo n'a répondu qu'aux questions de son avocat, Juan Antonio Choclón, et a refusé de répondre au procureur, à le procureur général et les avocats des parties. La défense de Crespo a demandé la suspension du procès, sachant que les possibles délits fiscaux avaient déjà été jugés dans l'affaire précédente. Le parquet réclame 14 ans de prison et une amende de 3,3 millions d'euros pour les trois accusés. Selon Crespo, il n'avait aucune responsabilité dans l'entreprise publique: "Il était président du conseil d'administration, il ne savait pas ce qui était payé au Trésor ou quoi que ce soit sur la TVA", a-t-il déclaré.

L'avocat de Crespo a également évoqué une ordonnance de rejet des infractions fiscales émise en 2014 parce que, soit il n'y a aucune indication d'un crime à l'égard de Crespo, soit parce qu'il s'agissait d'un instrument de dissimulation du crime et qu'il était considéré comme un acte d'impunité. . "Les preuves sont déjà valorisées, il n'y a pas de preuves et un procès oral ne se déroule pas maintenant car ce sont des actes criminels", a-t-il résumé. Le parquet s'est opposé à ces arguments, soulignant qu'il s'agit de comportement et d'actifs juridiques, rapporte Europa Press.

Jorge Ignacio Roca lui-même, qui se faisait appeler un ingénieur fiscal créatif, << a déjà été acquitté par la Cour nationale dans une affaire de blanchiment d'argent liée à cette même affaire. Roca Samper a dû faire face à deux ans du parquet et à quatre ans et une amende de 368 000 euros demandés par l'avocat de la Generalitat, ainsi que Roca, sa mère a été acquittée, qui était copropriétaire des comptes en Andorre.

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